关于四川远歌农业集团有限公司

内控制度执行情况专项审计

的整改情况公告

根据威远县审计局出具的威审企报〔2024〕5号审计报告关于“四川远歌农业集团有限公司内控制度执行情况专项审计”反映的问题，我司高度重视，认真组织整改，现将整改情况公告如下。

一是重大经济事项的决策、执行和效果方面主要存在2个事项未经“三重一大”集体决策、2笔对外保证担保未经党总支会研究、1个项目未按规定办理建筑工程施工许可证便提前开工、6个完工项目未按规定及时验收问题。

针对上述问题远歌集团已根据整改要求，程序性问题已加强企业内部制度管理，杜绝类似问题再次发生；未及时验收工程其中5个已陆续验收完成，1个已完成建筑结构、保温节能、消防工程、防雷工程等专业工程分项验收，目前正在进行外观整改，整改完成后即可进行项目竣工验收备案。

二是法人治理结构的建立、健全及运行方面主要存在公司章程制定不完整。已按照审计局的意见修订了章程，其中增加了职工民主管理与劳动人事制度并明确董事会定战略、作决策、防风险的职责定位等相关内容，已报行政审批局备案。

三是内部控制制度的制定和执行方面主要存在未制定纪念品管理制度、商务招待费管理办法未分级分档确定商务接待标准、不相容职务未分设、未按规定开展内部审计工作、劳务派遣数量超用工总量的10%等问题。

针对以上问题，远歌集团重新修订《公司接待管理办法》；招聘内审人员，已开展审计工作；重新修订学习《劳务派遣人员管理办法》，对不符合临时性、辅助性、可替代规定的岗位进行清退或调岗处理。

四是财务管理方面主要存在未按合同约定支付集体经济土地收益分红款7.2万元、商务接待陪同人员超标准等问题。

针对以上问题，远歌集团已按照整改要求支付土地分红款；今后工作中，严格按照管理办法的标准审核报销单据的完整性和合规性，对于超标准、超范围的不予报销。

四川远歌农业集团有限公司

2025年2月19日